合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二三年十二月 （本制度已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司 独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议 前，应当由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 ...