董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职，董事会2日内披露，特殊情形公司2个月内补选[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[11] - 董事会由九名董事组成，职工代表不超二名，设董事长一人，独立董事四人含一名会计专业人士[15] 董事会决策权限 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东大会[16] - 董事会资产决策处置一次性授权限于最近一期经审计净资产值的25%以内，一年内相关金额不超资产总额20%[17] - 关联交易涉及资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元，由董事会决定[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] 决议通过 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会的三分之二以上董事同意[23] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任[29] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计等[29] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[30] - 独立董事应重点关注公司多项重大事项，如关联交易等[30] - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%需关注[30] - 独立董事应就关注事项发表意见，公司应公告[31] - 年度股东大会上，独立董事应作过去一年工作述职报告[31] 决议落实 - 董事会决议由总经理落实，总经理需向董事会报告执行情况[33] - 公司董事会督促检查决议落实，追究违背决议人员责任[33] - 未经董事会决议实施事项造成损失，董事会追究行为人责任[33] 其他 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年[35] - 本规则修改由董事会提出审议案，经股东大会批准生效[37]