会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和5次股东大会[3] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议，审议4项议案[5] - 2023年董事会提名委员会召开5次会议，审议5项议案[5] 人员履职情况 - 独立董事2023年应参加15次董事会，现场出席9次，通讯参加6次，出席5次股东大会[5] - 2023年独立董事发表独立意见19次[14] 议案审议情况 - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年将召开独立董事专门会议并审议相关事项[6] 人员聘任与补选 - 2023年1月11日聘任公司副总经理[16] - 2023年3月2日补选第九届董事会非独立董事[16] - 2023年3月18日推选第九届董事会董事长[16] - 2023年6月8日补选第九届董事会非独立董事[16] - 2023年6月30日聘任公司总经理[16] - 2023年9月29日聘任公司副总经理[16] 审计机构续聘 - 2023年4月6日、5月12日同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务及内部控制审计机构[17] 报告编制与披露 - 公司按时编制并披露《2022年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[15] - 《2022年年度报告》经2022年度股东大会审议通过[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[20]