董事会构成 - 董事会由9名董事组成，职工代表不超2名，设董事长1人，独立董事4人含1名会计专业人士[15] - 公司董事会成员设四名独立董事[29] 董事任期与义务 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事辞职生效或任期届满后2年内，忠实义务仍有效[11] 董事出席与撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[11] 董事辞职与补选 - 董事辞职，董事会2日内披露情况，特殊情形公司2个月内完成补选[11] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后需提交股东大会[16] - 董事会资产决策处置一次性授权范围限于最近一期经审计净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超资产总额20%[17] - 关联交易涉及资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元，由董事会决定[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] 决议通过 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会的三分之二以上董事审议同意[23] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或公司前十名自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任[29] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查[29] - 独立董事行使第（一）至（三）项职权需全体独立董事过半数同意[30] 资金往来关注 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来需关注[30] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为15年[35] 规则修改与生效 - 本规则修改由董事会提出审议案，提请股东大会审议批准[37] - 本规则自股东大会批准之日起生效[37] 规则解释与执行 - 本规则由公司董事会负责解释[37] - 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规等规范性文件执行[37] 决议落实 - 董事会决议由总经理负责落实，总经理需向董事会报告执行情况[33] - 董事会对决议落实情况进行督促和检查，追究违背决议执行人员责任[33] - 未经董事会决议实施事项造成损失或损害股东利益，董事会追究行为人责任[33]