公司基本信息 - 公司于1996年7月2日首次发行1800万股人民币普通股，8月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为779,884,200元[8] - 公司发起人为合肥百货大楼实业总公司等，前两者1993年10月分别认购2728万股、300万股[14] - 公司股本结构为普通股779,884,200股[14] 股份相关规定 - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 减少注册资本收购股份10日内注销，合并等6个月内转让或注销[18] - 员工持股等收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[21] - 股东对决议有异议，60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 监事会等30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[27] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份当日书面报告[28] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经审议[31] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 相关股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 发出通知后延期或取消，召集人至少2个工作日公告并说明原因[42] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[34][36] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[37] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[37] - 拟讨论董事、监事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[41][42] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[54] - 关联交易决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[54] - 累积投票制下当选董事、监事得票数应超参加表决股东所持有效表决权股份数二分之一[56] - 董事会及持股3%以上股东有权推荐非独立董事候选人[57] - 3%以上股东可提名两名监事候选人，一名由职工代表大会产生[57] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[60] 公司治理结构 - 公司党委由5 - 9人组成，纪委由3 - 5人组成，每届任期5年[62] - 专职党务工作人员原则上按不低于职工总数的1%配备[65] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支[65] 董事相关 - 因经济犯罪等四种情况不能担任公司董事[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[68] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[71] - 公司60日内完成补选[71] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍然有效[71] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，职工董事不超过二名[75] - 董事会决定重大问题时，应事先听取公司党委的意见[75] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计委员会等中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[77] 董事会决策权限 - 资产决策处置一次性授权范围限于最近一期经审计财务报告确定的公司净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超过公司资产总额20%[78] - 单笔担保金额不超过最近一期经审计合并会计报表净资产10%由董事会审议，超10%提交股东大会审议[78] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须提交股东大会审议[78] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须提交股东大会审议[78] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须提交股东大会审议[78] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须提交股东大会审议[78] - 拟与关联方发生关联交易金额或连续十二个月内同类关联交易累计总额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会讨论后提交股东大会审议[79] 其他 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[81] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[84] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3[91][92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92][93] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[98] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，现金分红优先于股票股利[102] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[103] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利应不少于1股[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并等，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[118][119] - 债权人30日内或45日内可要求公司清偿债务或提供担保[118][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[124] - 公司清算结束后清算组应制作报告报确认并申请注销登记[125] - 有三种情形公司应当修改章程[127] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[127] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[127] - 章程修改事项属披露信息的按规定公告[127]