证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 12 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿 ...