证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-013 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第一季度报告》中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会 审议同意。 （二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 在公司 45 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，会议将审议以下事项： 1、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上 午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 4 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名， 实到董事 ...