关于开展设备融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具备开展融资租赁业 务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述额度范 围内，办理与本次交易有关的事宜。 公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和本公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司，须不是失信被执行人， 且与公司、公司子公司及公司控股股东在产权、业务、 ...