香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 六年五月十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司投資者關係活動記錄表」，僅 供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二六年五月十五日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 投资者关系活动记录表 编号：2026-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 二零二五年度股東週年大會結果 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）二零二五年 度股東週年大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知已於二零二六年三月 三十一日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、 《香港商報》、巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn ），及披露於香港聯交所 網站（ http://www.hkex.com.hk ）。 本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議 的情形。 二、會議召開情況 採用交易系統 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 六年五月十五日的「北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有 限公司2025年度股東會之法律意見書」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 （股份代號：1812） 海外監管公告 主席 中國，山東 二零二六年五月十五日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的会议通知已于 2026 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2026 年 3 月 30 日披露于香港联交所网站（htt ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（青岛）律师事务所 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7669 北京市中伦(青岛)律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年度股东会 之 法律意见书 二〇二六年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 西安 ・ 东京 ・ 香港 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Shanghai • Shenzhen • Guangzho • Nuhlan • Chengdo • Ninging • Xinglao • Hang 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年度股东会之 法律意见书 致:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦(青岛)律师事务所( ...

净资产提升与财务改善措施 - 通过优化主业产品结构，聚焦高附加值纸种及开发新产品以提升盈利与内生积累能力 [2][3] - 从严管控各项费用与现金流，通过降本增效来增厚经营利润 [2][3] - 有序推进非主业资产盘活处置，以优化资产结构 [2][3] - 通过主业经营复苏、严控成本、盘活低效资产、处置非主业资产及优化融资负债结构等措施，避免退市风险 [6] - 面对浆纸价格波动，公司将灵活调整产销节奏、强化成本管控、稳步处置非主业资产 [6] 撤销ST（摘帽）申请进展 - 公司正在积极准备申请撤销其他风险警示的材料，并将尽快向深交所提交申请 [3][4][6][7][8] - 公司股票被实施其他风险警示的原因包括部分基地停工停产，以及2024年度审计报告、内控报告被出具非标意见 [4][6][7] - 会计师已对公司2025年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见 [4] - 相关进展将严格履行信息披露义务，请投资者关注公司公告 [3][4][6][7][8] 债务优化与化解进展 - 银团贷款已提款22.1亿元，剩余1亿元提款手续正在推进中 [5] - 与各债权人达成的展期、降息协议，根据各笔债务实际情况协商确定了不同期限 [5] - 正与主要金融机构进行新一轮沟通，目标是在现有基础上进一步优化债务结构、降低财务成本 [5] - 债务优化核心在于：以主业经营复苏创造内生现金流为根本，以展期降息方案缓解短期压力，并积极谋划引入战略资本以优化长期资产负债结构 [5][7] 生产基地复工复产情况 - 黄冈基地与江西二厂没有停产 [6] - 寿光基地于2025年9月实现复工复产 [6] - 吉林基地于2025年10月实现复工复产 [6] - 江西基地一厂于2025年12月实现复工复产 [6] - 湛江基地于2026年3月实现复工复产 [6] - 复产以来整体产销运营平稳有序，产能利用率呈稳步提升态势，期间短时停产属正常生产经营安排 [7] 经营业绩与成本管控 - 2026年公司锚定“全流程降本增效、全方位新产品开发”两条主线推动经营业绩根本性改善 [8] - 2026年一季度受市场低迷影响，除黄冈基地盈利外，其余生产基地因复工复产时间较短，暂未盈利 [8] - 通过严格管控成本、优化产品结构、开发高附加值产品以及处置非主业资产等措施提升效益 [8] - 降本增效举措包括：财务上拓宽融资渠道、协调展期降息；生产上引育人才、提速改造、研发新品、节能降耗；采购上搭建数字化阳光体系；销售上重组架构、提升高附加值产品占比、开拓海外及直销客户 [5][6] 其他投资者关注事项 - 关于引进战略投资、厦门国资重整等事项，公司表示不存在应披露而未披露的重大信息，将严格履行信息披露义务 [3][6][7][8] - 公司已制定《市值管理制度》，将通过提升经营业绩、强化信息披露、加强投资者沟通等方式维护股东利益 [8] - 关于逾期债务总额等具体财务数据，公司建议投资者关注定期报告 [4] - 控股股东暂无应披露未披露的资产注入、债务豁免、业务剥离等相关计划 [7]