山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 二、公司董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有董事均出席了会议，会议的召集、召 开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，会议 决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会第 | 2023年01月19日 | 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条 | | | | 件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公 | | | | 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关 | | | | 于公司<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 | | | | 案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组 | | | | 且不构成重组上市的说明的议案》、《关于公司与交易对方签署 | | 六次临时会议 | | 附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股 | | | | 份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于 ...