证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-002 武商集团股份有限公司 第十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届五次董事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 其中，参加现场表决的董事有 9 名，董事潘军、董事江志雄、独 立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主 持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2023 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 2023 年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、 谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，在任的独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《武商集团 2023 年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限 公司 ...