武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...