海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘 任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通 讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的 董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总 法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经 审议，同意聘任王丹风女士担任公 ...