证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-002 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十一次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 3 月 28 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2023 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2023 年度董事会工作报 告》。 具体 ...