东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 京粮控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募 ...