长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-027 长航凤凰股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 长航凤凰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以企业微 信和邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出如下决议： 1、通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 变更情况详见《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 相关公告。 独立董事意见： 长航凤凰股份有限公司 经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况和《企业 会计准则》相关规定，可以更为客观、公允地反映公 ...