公司基本信息 - 公司于1993年7月26日首次发行3240万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为10亿1208万3455元[4] - 公司设立时批准发行普通股总数为9679.74万股[9] - 1992年发起人发行6515.8万股，占发行普通股总数的67.31％[9] - 公司股票每股面值1元[9] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [14] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[14] - 公司因减资收购股份后，应自收购日起10日内注销[13] - 公司因特定情形收购股份，应在6个月内转让或注销[13] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[24] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[25][26] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[28] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[30] - 股东大会会议记录保存10年[36] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制[41] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[56] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[56] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日[57] - 董事会会议记录保存10年[58] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[59] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会任免[60] 监事会相关 - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[65] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3和9个月后1个月内报送季报[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 利润分配预案经相关表决通过，股东大会审议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[67] - 调整分红政策和股东回报规划需经相关表决通过，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[69] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[69] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[70] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[72] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[74] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[79][80] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[81] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[82] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告并申请注销登记[83] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批或变更登记[85]