本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日 以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事王涛主持召开，会议应到董事 6 名， 实到董事6名，本次会议实际表决票6票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-029 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于补选董事的议案》 2024 年 9 月 3 日，控股股东长治市南烨实业集团有限公司向公司提交了《关 于推荐董事人选的函》，提名王岩科（现公司监事会主席，已于 2024 年 9 月 3 日辞职）为公司第九届董事会董事侯选人（简历附后）。董事的议案结果以监事 选举结果为前提，如补选监事 ...