凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2024 年 10 月 25 日 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼 会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 11.主持人宣布闭会。 1 凤凰航运 2024 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14：50 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于补选独立董事的议案 各位股东： 因独立董事人员未补足，2024 年 9 月 19 日，控股股东长治市南 烨实业集团有限公司推荐郭伟（简历附后）为公司独立董事人选。 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于补选独立董事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 凤凰航运 2024 年 ...