证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-046 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第三次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴 女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。 根据公司战略发展规划和经营需要，为满足公司中高端冰箱扩能、 ...