本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇和独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本 次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董 事总数的二分之一，表决有效。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－039 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 1 特此公告。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、公司 ...