公司业绩情况 - 2024年营业总收入同比下降21.91%，归母净利润同比大幅上升585.58%，主要因递延所得税资产及负债科目变动带来的非经常性损益影响；剔除日化业务，营业收入同比增长 [2] - 2024年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7713.95万元，同比增长85.21% [3] - 2025年Q1经营活动现金流净额同比降63.77% [6] 业务发展相关 - 2023年8月完成与控股股东资产置换，不再经营日化业务，转型为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营 [2] - 2024年研发费用同比下降77.61%，因2024年不再含日化业务；将依托食品饮料业务加大研发投入，开发符合健康趋势新产品 [3] - 继续推进收购鹰金钱股权项目，按程序履行审议和信息披露义务 [4] - 子公司华糖食品旗下饮料产品和全国零食头部品牌如零食很忙、赵一鸣等有合作 [7] - 广氏菠萝啤果味饮料已出口香港、澳门、美国、澳洲、加拿大及东南亚等地区和国家，出口额74万元，将加大国际市场拓展力度，提高品牌认知度 [5] 分红与市值管理 - 2024年度计划不派发现金红利 [3] - 已将市值管理纳入考核，控股股东于2024年8月完成增持计划，公司于2025年4月完成回购计划 [4][5] 股份回购情况 - 截至2025年4月16日，公司通过集中竞价方式回购股份18,135,928股，占公司目前总股本的0.99%，成交总金额为55,237,745.52元（不含交易费用） [7] 其他事项 - 按照重整计划，普通债权清偿完毕后，预留股份如有剩余将予以注销 [5] - 未来收购计划根据公司发展战略及实际情况而定，达信息披露标准将及时披露 [6] - 公司货币资金充足，收购鹰金钱不会面临流动性危机 [7]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-038 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 截至 2025 年 4 月 16 日，公司本次股份回购期限已届满 ...

| 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √1 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报 | | | 告、会计师出具的 2024 年度内部控制审计报告等文件，对高级管理人员进行访 | | | 谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的 措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，内幕信息管理和知情人登记管理情 | 不适用 | | | 况，信息披露管理制度，会计师出具的2024年度内部控制审计报告， | | | | 检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在信息披 | | | | 露方面存在重大问题。 | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：红棉股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：陈琳 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 不适用 | | 文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情 ...

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 广州市红棉智汇科创股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000523.SZ | | 总股本 | 1,835,468,461 股 | | 注册地址 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房 | | 办公地址 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房 | | 法定代表人 | 郑坚雄 | | 经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;会议及展览服务;非居住房地产租 | | | 赁;土地使用权租赁;互联网销售（除销售需要许可的商品）;租赁服务（不含 | | | 许可类租赁服务）;物业管理;组织文化艺术交流活动;停车场服务;居民日常生 | | | 活服务;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造（不含危 | | | 险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-037 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线（www.ir-online.cn）" 网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下： 四、联系人及咨询办法 联系人：刘垚先生 电话：020-82 ...

人事变动 - 磨莉因工作调整辞去公司职务，不再持股[1] - 控股股东推荐杨歆为非独立董事[1] 人员信息 - 杨歆1983年生，研究生，中级经济师[4] - 2024年12月至今任广州轻工投资发展部副部长[4] 任职安排 - 第十一届董事会第十五次会议通过补选杨歆[1] - 任期自2024年度股东大会通过至届满[1]

股东大会信息 - 2025年4月25日14:30召开2024年度股东大会，地点在广州富力盈泰广场[3][4] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 股东登记时间为2025年4月23日，地点在公司董事会秘书处[7] 投票信息 - 网络投票代码360523，投票简称红棉投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月25日[13][14] 其他 - 控股股东轻工集团持股27.80%，提议补选董事议案提交审议[2] - 审议议案需出席股东表决权过半数同意，对中小投资者表决单独计票披露[5] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[17][18]

会议信息 - 公司2025年4月9日发通知，4月10日通讯召开第十一届董事会第十五次会议[2] - 应到董事6人，实到6人，占比100％[2] 议案审议 - 审议通过《关于补选董事的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意补选杨歆为非独立董事候选人，承接审计委员会委员职务[3] - 《关于补选董事的议案》需提交股东大会审议[3]

回购方案 - 2025年1月17日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[1] - 回购价格不超3.68元/股，期限不超3个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购1376.04万股，占总股本0.75%[2] - 最高成交价3.59元/股，最低2.90元/股，成交40941879.52元[2] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[4]