会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议及2次股东大会[3] - 2023年度召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次[5] - 2023年度召开独立董事专门会议2次[7][8] 租赁与关联交易 - 2023年1月13日，控股子公司广之旅租金9644040元租物业，租期2023.2.1 - 2026.1.31[13] - 2023年3月29日，预计2023年度与关联方日常关联交易金额102922850元[14] - 2023年7月20日，控股子公司广之旅租金3094319.04元租物业，租期2023.8.1 - 2026.1.31[14] - 公司东方宾馆分公司2024 - 2026年续租物业租金合计16592160元[16] 公司管理与人事 - 广州岭南国际企业集团委托公司子公司管理都市酒店3年，管理费按营收1%算[15] - 2023年12月12日董事会同意续聘中勤万信为2023年度审计机构，2024年1月15日股东大会通过[17] - 2023年10月18日提名李峰等为董事候选人，11月9日股东大会通过[17] - 2023年11月9日董事会选举李峰为董事长，聘任陈白羽为总经理等[18] - 2023年10月26日董事会确定高管人员2023年度薪酬限额[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职尽责，2024年将继续维护公司和股东权益[19]