证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-004 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作 区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董 事 11 名，其中董事郭瑾女士、罗宏健先生、黄峻先生、王一鸣先生、黄燕飞女士、窦 欢女士、王怀兵先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士因公务无法现场主持会议， 会议由公司副董事长谢浩先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。 会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《 ...