| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2024年第一次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》 为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要 求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增 资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金 5,000 万元。该专项 资金增资完成后，广东省能源集团有限公司最终出资比例为 1.98%（最终以资产 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...