证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-71 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 11 月 20 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十二次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事叶树华因身体原因未能出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造 项目的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 ...