湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 26 日以传签方式召开。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-005 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。 根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要， 公司及下属各控股子公司将与控股股 ...