关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订 〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 序 | 修订前 第四十八条 股东大会 | 修订后 第四十八条 股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | 是公司的权力机构，依法行使 | 机构，依法行使下列职权： | | | 下列职权： | …… | | | …… | (十七)年度股东大会可以授权董事 | | | (十七)审议法律、行政 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | 法规、部门规章或本章程规定 | 民币 ...