证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021 湖南投资集团股份有限公司 关于修改董事会专门委员会实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修改 董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会 实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会 战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相 关条款进行修改，修改前后内容对照如下： | | 五名董事组成，独立董事占多数， | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | --- | --- | --- | | | 委员中至少有一名独立董事为专 | 成，独立董事占多数，委员中至少有一 | | | 业会计人士。 | 名独立董事为会计专业人士。 | | | 第七条 审计委员 ...