本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—013 200550 江铃 B 二、会议召开时间、地点、方式 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准向公司 2023 年度股东大会提交 2023 年度利润分配及分红派息预案 如下： （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.684 元计提分红基金； （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每10股派送6.84元（含税）现金股息，按2023年12月31日总股本863,214,000 ...