证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-38号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会谨此就 Steve Hawkins 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡 献给予高度评价并深表谢意。 公司董事会同意聘任 Gaël Ali Hili 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法 定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2024 年 10 月 1 日起生效。具体内容详 见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 1 本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 7 月 16 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 5 人，实际出席董 ...