证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-19号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董 事会非独立董事候选人。 上述董事候选人的简历详见本公告附件。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案尚需股东大会审议批准。 3. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候 选人。 1 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日通知了所有董事，并于 2024 年 4 月 25 日以视频 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长覃 衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表 决权。 本次会议的召开符合有关法律、行 ...