股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月13日14:30开始[5] - 会议股权登记日为2024年5月8日，B股股东需4月30日或更早买入股票参会[7] - 登记时间为2024年5月10 - 11日工作日9:30 - 16:30，异地股东5月11日16:30前完成信函或传真登记[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[36] 议案相关 - 会议审议修订独立董事制度、关联方信用贷款、董事会和监事会换届选举等议案[9][10][11] - 关联方信用贷款金额为20000万美元[8] - 换届选举议案采用累积投票表决方式，选3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事[12] - 提案3选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 提案4选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[31] - 提案5选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[32] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[39] 其他 - 投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[33] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[36]