安道麦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-41号 第十届董事会第五次会议决议公告 2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案 为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营 资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的 《中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。 关联董事刘红生先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了本议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 8 月 27 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席 ...