证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-043 关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十八次会议 通知，本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10：00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式 参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达 体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于控股子公 ...