公司章程修订 - 2024年6月19日第十一届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新增合规管理组织领导相关规定，明确各负责人责任[1] - 经营范围新增市场营销策划、旅游开发等多项业务[1][4] - 党组织由党支部升级为党总支，党总支委员会由5名委员组成[4] - 党总支设书记1名、副书记1名、纪检委员1名[4] - 党支部和党总支委员会每届任期3年[5] - 按企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[6] - 纪检工作室配专职纪检监察人员1 - 3名[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[7] - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在十日内提出书面反馈意见[8] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[8] 董事相关 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[9] - 特定关联人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属等[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[10][11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[11] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，补选董事就任前原董事仍履职（独立董事不符独立性条件除外）[11] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11][12] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，需全体独立董事过半数同意方能召开[12] - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查等[12] 交易审议相关 - 董事会审议对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意[13] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需经股东大会审议通过[13] - 公司为关联人提供担保，需经股东大会审议通过[13] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 中国证监会、深交所要求提交股东大会审议的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易，需经董事会审议通过[14] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需经董事会审议通过[14] - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[14] 会议召开相关 - 董事会每年至少召开两次会议，每半年召开一次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[14] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[15] 公司架构相关 - 经理层设经理1名、副经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名[15] - 设立首席合规官，由董事会任命的高级管理人员兼任[16] - 设立合规委员会，主任由公司主要负责人兼任[17] - 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事[16] 利润分配相关 - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议，独立董事及监事会审核并出具书面意见[17] - 进行股利分配时，董事会先制定预案，独立董事和监事会发表意见后提交股东大会审议[17] - 若公司上年度盈利，董事会提出的现金分红比例未达该年度可供分配利润的百分之十或未提出现金股利分配预案，需说明原因等[17] 其他 - 拟修订《公司章程》议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、备案等事宜[20] - 修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准[19][20] - 公司加强合规管理，涉及产权、资本运作等多方面[18] - 公司建立合规管理协同运行机制，多部门进行监督追责[18] - 公司加强内部审计管理，完善审计制度并制定年度计划[18] - 出现三种情形公司应适时修改章程[18] - 章程以在成都高新区市场监督管理局核准登记后的中文版为准[18] - 章程中“以上”“以内”等含本数，“不满”等不含本数[18] - 章程由公司股东大会授权董事会负责解释[19]