一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 9 月 1 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 4 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长覃聚微先生主持，董事黄光耀、郦 琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-050 莱茵达体育发展股份有限公司 关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。 本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。 经 ...