一、上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的 Wanxiang America Corp. 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下统称"本次交易"）。本次交易的交易对方 Wanxiang America Corporation 系公司控股股东持股 60%的企业，为公司关联方，本次交易构成关联 交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成 重大资产重组但不构成重组上市。 二、本次交易符合公司发展战略，有助于公司构建更加完善的产业链，有利 于被收购资产借助上市公司平台资源更好更快地发展，有利于公司做大做强，进 一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险 能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 三、公司符合法律法规、规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产 的各项要求和条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制 的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要以及交易相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》符 合法律法规、规范性文件的 ...