证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-007 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年1月30日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为 代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈 立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 《新纪元大酒店（昆明百货大楼东风路店）转让协议》，本公司拟将拥有的坐落 于云南省昆明市五华区新 ...