（经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年 3 月 董事会专门委员会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略与投资委员会议事规则 3 | | 第三章 | 审计委员会议事规则 7 | | 第四章 | 提名委员会议事规则 13 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会议事规则 16 | | | 第六章 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资 ...