我爱我家控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等证券监管机构的指 定联络人，负责管理信息披露事务部门，办理信息披露与股权管理等事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所要求的相应义务，行使相应职权， 履行相应责任。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披 ...