证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-010 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通 讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议 室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为代 文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士、陈苏勤女士、常 明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议 ...