本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 此议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于 ...