证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-042 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、 赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。 选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长，Kirsch Christoph 先生、徐云峰 先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。 （二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《上市公司治理准则》《 ...