人事变动 - 拟补选蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人[3] - 蒋伟2023年1月至今任公司副总经理[7] 股份变动 - 2023年3月31日至2024年8月31日可转债转股新增6,659股股份[11] - 2023年3月31日至2024年8月31日回购注销限制性股票71,304股[11] - 2023年3月31日至2024年8月31日向特定对象发行股票新增505,617,977股股份[11] - 公司股份总数由1,772,002,429股增加至2,277,555,761股[11] - 公司注册资本由1,772,002,429.00元增加至2,277,555,761.00元[11] 章程修改 - 按实际情况修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[12] - 删除《公司章程》中独立董事审议利润分配方案相关表述[13] - 调整公司利润分配方案实施相关内容表述[13] 公司历史 - 公司于1987年12月经北海市人民政府批准成立[22] - 1990年1月至3月首次发行总额为2000万股个人集资股票[22] - 1995年11月2日正式在深圳证券交易所上市[22] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[32] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[32] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[41] 担保与财务规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保须经股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东大会审议[42] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须经股东大会审议[42] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时，公司两个月内召开临时股东大会[42] - 公司年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[46] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上需提交董事会审议[82] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产5%以上且超一千万元需提交董事会审议[82] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超一千万元需提交董事会审议[82] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[82] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产5%以上且超一千万元需提交董事会审议[83] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[83] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上需提交股东大会审议[83] 财务资助与捐赠 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[87] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[87] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[87] - 单项捐赠金额≥50万元且＜公司最近一个会计年度经审计净利润50%，股东大会授权董事会审议[87] - 单项捐赠金额≥公司最近一个会计年度经审计净利润50%，经董事会审议后由股东大会批准[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的10%[107] - 公司年末合并报表资产负债率超过70%属于特殊情况[107] - 公司未来十二个月内重大投资或现金支出累计达最近一期经审计净资产的30%属于特殊情况[108] 其他 - 公司设立党委会，党委书记1名，可设党委副书记1 - 2名[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[94] - 监事任期每届为三年，连选可连任[98] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[115]