东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2024-041）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华 ...