证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-036 东北制药集团股份有限公司 关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任阎小佳先生为公司董事会 秘书的议案》。具体情况如下： 联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 特此公告。 1 东北制药集团股份有限公司董事会 根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事 会同意聘任阎小佳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事 会第二十七次会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。公司财务总监 宋家纶先生不再代行董事会秘书职责。 截至本公告日，阎小佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员、持股 5%以上股份的股东不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及 ...