证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-88 1 成都高新发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会 议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会 提名，公司董事会同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简 历附后）任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女 士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证 明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在 此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。 公司独立董事已就本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见 （相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘 任董事会秘书的独立意见》）。 相关联系方式如下： 一、董事会秘书联系方式 （一） ...