（经 2026 年 6 月 12 日召开的 2025 年度股东会审议通过） 二〇二六年六月 成都高新发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 党的组织 23 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 45 | | | 第二节 | 公告 46 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 50 | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-27 成都高新发展股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 1 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长周志先生 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二） ...

法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公 司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会 就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》以及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件，以及 《成都高新发展股份有限公司章程》的有关规定，并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次股东会的召集和召开程序 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2025年度股东会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2026年6月12日召开的2025年度股东会 （以下简称 "本次股东会"），对本次股东 ...