公司基本信息 - 公司于1996年10月30日首次发行1800万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为35,228万元[8] - 公司设立时发行股份总数为12,110万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为35,228万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72][73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[111] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[111] 各委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[127][128] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，应至少包括1名独立董事[132] - 提名委员会由4名董事组成，独立董事过半数[133] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[152] - 调整或变更利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[154] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年，纪委书记一般由1名党委委员兼任[87] - 公司按上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[162][164] - 本章程自股东会审议通过生效，2024年10月8日旧章程废止[199]

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024年度股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2025年6月27日召开的2024年度股东大会 （以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董 事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、 关于公司本次股东大会的 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人412人，代表有表决权股份187,475,233股，占比53.2177%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意187,233,433股，占比99.8710％[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意187,226,133股，占比99.8671％[8] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意187,234,133股，占比99.8714％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意187,233,233股，占比99.8709％[10] - 《2024年度利润分配方案》以352,280,000股为基数，每10股派现0.55元，共派现19,375,400元[12] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》同意186,057,738股，占比99.2439％[13] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意186,047,138股，占比99.2382％[15] - 《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意186,056,038股，占比99.2430％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》同意187,238,933股，占比99.8740％[17] 表决结果 - 股东大会表决同意187,231,833股，占比99.8702％[19] - 股东大会表决反对179,800股，占比0.0959％[19] - 股东大会表决弃权63,600股，占比0.0339％[19] - 中小股东表决同意2,734,443股，占比91.8263％[19] - 中小股东表决反对179,800股，占比6.0379％[19] - 中小股东表决弃权63,600股，占比2.1358％[19] - 本次股东大会表决结果为通过[20] 其他事项 - 本次股东大会听取独立董事2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[22] - 本次股东大会备查文件包括决议和法律意见书[24]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次临时会议6月25日通知，6月27日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过经营管理层2025年度考核方案，2名董事回避，7票同意[3][4][6] - 审议通过总部内设机构优化调整议案，9票同意[6] 其他 - 备查文件含会议及薪酬与考核委员会决议[7] - 公告日期为2025年6月28日[8]

中期分红趋势 - 2025年已有超200家上市公司发布中期分红规划，包括张江高科、高新发展、上纬新材等公司明确增加中期现金分红频次或制定分配方案 [2] - 中期分红形式包括季报、半年报分红，政策推动下成为新趋势，2024年沪深市场中期分红公司达985家，金额6994.7亿元，公司数量和金额分别为2023年的4.3倍和2.7倍 [3][4] - 政策导向强化现金分红监管，新"国九条"和交易所规则修订提升分红评价权重，推动一年多次分红、预分红等模式 [3] 企业分红案例 - 中国核建2024年分红比例提升1.02个百分点至13.72%，并制定2025年中期分红计划 [5] - 迈瑞医疗2025年首次中期分红方案为每10股派14.10元，合计17.10亿元，并计划其他中期分红 [5] - 美的集团2024年分红总额244.4亿元（每10股派35元），宁德时代年度分红199.76亿元（每10股派45.53元），两家民企跻身百亿派现行列 [7] 分红数据与行业表现 - 2024年A股3674家公司计划现金分红，2425家已实施完毕，派现总额7799亿元，11家企业派现超百亿元 [7] - 88家企业派现10-100亿元，79家公司分红率超100%（如东方雨虹分红36.71亿元，达净利34倍），豫园股份等分红率超200% [8] - 235家公司连续10年分红率超30%，其中徐家汇等6家公司2024年分红率超100% [9] 政策与市场影响 - 政策要求提升分红次数、比例和节奏，增强投资者获得感，推动上市公司治理能力提升 [6] - 行业认为高分红公司更值得关注，现金分红常态化优化投资者回报机制，形成市场"共建共担共享"新生态 [9]

分红实施情况 - 截至6月9日收盘，A股共有1532家上市公司已实施完毕2024年分红方案 [1][2] - 5383家上市公司披露2024年度利润分配方案，其中3674家计划现金分红 [2] - 即将派息的上市公司中，海博思创、丽珠集团、华特达因、美的集团每股拟分红金额居前 [1][2] 公司分红方案细节 - 美的集团拟每10股派发现金35元，股权登记日为2025年6月11日，除息日为6月12日 [2] - 华特达因拟每10股派发20元现金，股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为6月11日 [2] - 丽珠集团拟每10股派发现金股利11元，股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日 [2] - 仁和药业拟每10股派发现金1.5元，股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日 [3] - 海博思创每股现金红利1.1元，股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日 [4] 中期分红趋势 - 多家上市公司近期发布中期分红方案，如张江高科拟在2025年半年度或三季报后增加一次中期现金分红，金额区间为当期净利润的20%至40% [5] - 高新发展拟提高2025年度现金分红频次，提请股东大会授权董事会制定中期分红方案 [6] - 上纬新材提出中期利润分配前提条件包括当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足正常经营需求 [6] 行业政策与市场观点 - 上交所召开座谈会推动上市公司加大分红力度，强调高分红、高股息率公司在经济转型期的重要性 [7] - 红利资产（如银行、能源、电力行业）因高股息率和低估值具有长期配置吸引力 [7] - 分红被视为提振投资者信心、体现公司现金实力和盈利能力的重要方式 [7] - 上市公司分红意愿和稳定性提高，反映经营状况改善及行业前景向好 [7]

上市公司中期分红趋势 - A股上市公司密集释放中期分红信号，多家公司发布关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告[1] - 上海张江高科技园区开发股份有限公司拟定在2025年半年度或第三季度报告披露后增加一次中期现金分红，预计派发现金红利金额为相应期间公司净利润的20%至40%[1] - 成都高新发展股份有限公司拟提高2025年度现金分红频次，上纬新材料科技股份有限公司也宣布拟制定并实施2025年中期利润分配方案[1] 分红政策与长期规划 - 截至6月9日，共有58家上市公司发布有关2025年中期利润分配计划的公告[2] - 华光新材发布未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划，原则上每年进行一次利润分配，并可根据情况进行中期分红[2] - 上市公司表示分红政策是长期战略规划的重要组成部分，着眼于战略目标及未来可持续发展[2] 分红机制的市场影响 - 常态化分红机制有助于提高公司经营效率和盈利能力，增强市场信心，吸引长期投资者[3] - 沪市主板公司2024年整体分红比例39%，股息率达3.6%[2] - 稳定分红政策有助于吸引社保基金、养老基金、保险资金等长期资金入市[3] 行业专家观点 - 添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹表示，常态化分红机制是资本市场走向成熟的重要标志[1] - 萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊认为，稳定分红政策将推动上市公司完善治理结构，提高公司治理水平[3]

股东大会召开基本情况 - 本次股东大会为2024年度股东大会，由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年6月27日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册股东有权出席，现场会议地点为成都高新区九兴大道8号公司会议室 [2][7] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件 [5] - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，并续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，涉及中小投资者利益的议案将单独计票 [6] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年6月24日至26日9:00-17:30，支持现场、传真或信函登记，需提供身份证件及授权文件 [7] - 网络投票操作流程明确，首次投票结果为有效表决，重复投票以第一次为准 [9][10] - 会议联系方式包括成都高新区办公地址、电话（028-85130316/85184100）及邮箱cdgxfz000628@163.com [8] 其他事项 - 独立董事将在大会上述职，其2024年度述职报告已提前披露于巨潮资讯网 [6] - 参会者需自理食宿交通费用，备查文件包括提议召开会议的董事会决议 [9][12]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-25 成都高新发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者， 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展 的信心，公司拟结合经营实际情况提高 2025 年度现金分红频次，提请股 东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。具体情况如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 和持续发展的需求。 （二）中期分红的金额上限 公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为 上限。 （三）中期分红的授权 授权期限从 2024 年度股东大会通过之日起至公 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴 大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、 马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席 漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订 <成都高新发展股份有限公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订， 修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高 ...