成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十三次临时会议决议公告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-94 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》（相关内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十三次临时会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于修 ...